為什么離岸賬號被關了
1:銀行風控
a防洗錢與反恐
b交易額小、交易頻率不高,銀行工作量大
c責任大、風險高,得不償失,如明娜行業/敏感產品/敏感人物/敏感地區
2:利潤低
a存款需求,才能增加銀行現金流,無存款、利潤低,盈利機構不愿意服務
b理財也是長期存留資金,與銀行有業務關系,不理財,沒意愿開戶
3:CRS背景
aCRS稅務新系統名花,合規性要求稅號
b無商業實質,或業務關系無法解釋清楚,銀行無法理解
其他詳細情況請聯系卓信SARA(小楊)
卓信企業SARA 電話/
為什么離岸賬號被關了
2019-12-10 15:37 555次瀏覽為什么離岸賬號被關了
1:銀行風控
a防洗錢與反恐
b交易額小、交易頻率不高,銀行工作量大
c責任大、風險高,得不償失,如明娜行業/敏感產品/敏感人物/敏感地區
2:利潤低
a存款需求,才能增加銀行現金流,無存款、利潤低,盈利機構不愿意服務
b理財也是長期存留資金,與銀行有業務關系,不理財,沒意愿開戶
3:CRS背景
aCRS稅務新系統名花,合規性要求稅號
b無商業實質,或業務關系無法解釋清楚,銀行無法理解
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